Члены кредитного комитета "Укргазбанка" Геннадий Хелемский и Наталья Василец могли иметь отношение, задействованные в выводе из государственного учреждения почти 19 млн евро в пользу компании семьи бывшего губернатора Волынской области времен Виктора Януковича Александра Башкаленко. Об этом говорится в материале Апостроф, передает Униан.
Согласно данным судебных документов, четыре года назад, а именно в конце декабря 2020 между государственным "Укргазбанком" и ООО "Нексттрейд" был заключен кредитный договор на 25 млн грн сроком на три года. "В июле 2023 года должностные лица ООО "Нексттрейд", не намереваясь в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью завладения денежными средствами банка, обратилось к последнему с просьбой открытия в рамках действующего договора непокрытых". аккредитивов в общей сумме 30 млн евро", - говорится в судебном решении. Вероятную сделку по словам и. о. главы правления "Укргаза" Родиона Морозова, разоблачили внутри банка в апреле 2024 года. Провели расследование и подали заявление в полицию.
Схема могла полегать в том, что компания попросила увеличить аккредитив – особый вид кредита, когда определенная сумма средств "бронируется" по конкретному контракту или поставщику и выплачивается по его требованию, а должником по ссуде является получатель товара. "Нексттрейд" попросила открыть аккредитив в пользу словацкой компании NextTradeEurope sro для оплаты по контракту с купли-продажи природного газа. Банк пошел на это и открыл аккредитивы на словацкую фирму, а затем перевел ей деньги. По состоянию на сегодняшний день задолженность перед "УГБ" превышает 18,8 млн евро.
Кроме плачевного финансового состояния заемщика и непоставок газа по контрактам, еще одним "красным флажком" для банка должно стать прямое родство "Нексттрейда" и NextTradeEurope sro С 2016 по 2020 год украинской фирмой руководил человек по имени Сергей Васильевич Воевода , футболист в 2015 году баллотировался в местную совета от Оппозиционного блока, рассказывает издание.
Волынское расследовательское издание "Сила правды" называет Воеводу вероятным человеком основанием семьи бывшего губернатора Волынской области времен Януковича - Александра Башкаленко. В 2020 году, когда заключался первый кредитный договор с "Укргазбанком", компанию переписали напрямую на сыновей и жену эксгубернатора. Согласно данным словацкого реестра, Сергей Воевода также с 2020 года является основателем NextTradeEurope sro, сообщает издание.
Финансовые махинации с благотворительными собраниями, коррупция на оборонке и российский след: что известно о Hacken и криптобароне Дмитрии Будорине
Экс-нардепа Тараса Черновола облили мочой и выбросили в мусорный бак: эпические кадры
Очень татуированная бабушка разделась до трусов, чтобы показать, на что она потратила более миллиона гривен
Выгнулась в прозрачном наряде: Мисс Украина Леонила Гузь без стеснения показала любимые позы, у мужчин дыхание перехватило
Согласно фабуле уголовного производства, должностные лица "Укргазбанка" (кредитный комитет) якобы не знали о преступных намерениях "Нексттрейда". Но опыт банкиров почти исключает возможность такого неведения. Например, Геннадий Хелемский - "имел репутацию одного из ключевых банкиров страны, отвечал за успешные контракты "Укргазбанка" с ЕБРР, Всемирным банком, IFC и другими международными финансовыми учреждениями" - пишет о нем "ZN". По данным издания, финансист якобы находится сейчас в командировке в одной из стран ЕС. Хелемского считают человеком экспредседателя правления НБУ Кирилла Шевченко, также возглавлявшего "Укргаз" (подозревается НАБУ в хищении средств банка, сейчас скрывается в Австрии). Василец несколько лет назад был одним из претендентов на должность председателя правления "Укргазбанка" по квоте Шевченко. Вместе они работали в банке "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. В "Укргазе" Василец работает с 2014 года. Среди других фигурантов также называют Тамару Савощенко , которая также является фактической креатурой Шевченко – ее муж Олег Савощенко работал с экспредседателем НБУ в Терра Банке, а затем стал директором департамента дистрибуции в Укргазбанке по квоте того же Шевченко, пишет издание.
"Обыски у руководства банка проводила не начинающая расследование полиция, а НАБУ. А это значит, что они вероятно, уже фигурируют в деле как подозреваемые. Можно предположить, что речь идет именно о хищении государственных средств, а не об обычном "брежности" кредитного". комитету рядового коммерческого банка. Кроме того, не лишним будет судиться и с словацкой фирмой. реальной мерой влияния, которая была предпринята в отношении фигурантов дела, является арест счетов "Нексттрейда", который, очевидно, временный. , а также энергетический бизнес", - говорится в материале.