Криптобіржа WhiteBIT: обман клієнтів, співпраця зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Однак його улюблене дітище – криптобіржа WhiteBIT, яку не раз ловили на співпраці зі спецслужбами Росії та відмиванні грошей продовжує працювати в Україні.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, проте він лише «фунт» за яким ховаються справжні господарі — сімейство прихильників путіна Дмитра та Микита Шенцеви.

Криптобіржа WhiteBIT: хто смикає за ниточки Володимира Носова

Криптовалютна біржа WhiteBIT заявляє про себе як компанію українського походження, засновану в 2018 році. Володимир Носов — її громадська особа та офіційний керівник. На момент створення WhiteBIT серед його бізнес-партнерів вважалися Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. 2023 року, коли проти біржі розпочалося розслідування, Шенцев і Репешко продали свої акції Носову. Однак, за інсайдерською інформацією, справжнім власником криптобіржі вважається родина Шенцевих, зокрема Дмитро Шенцев, відомий політик та колишній депутат від Партії регіонів. Він нібито використовує WhiteBIT для проведення фінансових операцій із російськими грошима.

ЗМІ повідомляють, що наразі батько та син Шенцеві перебувають на території Росії. Микиту Шенцева позбавили українського громадянства, що пояснюється його проросійськими поглядами. Дмитро Шенцев був активним прихильником так званої «Новоросії», а також отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна за сприяння просуванню російської мови. У січні 2014 року він голосував за репресивні закони, спрямовані проти Майдану, а у 2018 році – проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими частинами Донбасу.

Дмитро Шенцев відомий своєю підтримкою проросійської політики і продовжує сприяти Росії. WhiteBIT, на думку деяких джерел, відіграє роль у виведенні коштів прихильників Росії за межі України та у відмиванні російських фінансів.

WhiteBIT: відмивання грошей для російських спецслужб та друзів «регіоналів»

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення санкцій проти російських банків, криптовалютні біржі стають ключовими точками для обходу фінансових обмежень. Використання офшорних структур, подібних до тих, що пов'язані з WhiteBIT, допомагає приховувати справжніх бенефіціарів і цілі транзакцій.

Криптобіржа WhiteBIT стала ключовим інструментом для виведення грошей за кордон представниками колишньої української еліти, пов'язаних із проросійськими силами. Серед них – прихильники "російського світу" та колишні політики з ОПЗЖ та Партії регіонів, які після початку повномасштабної війни активно використовують біржу для виведення капіталу. Ці кошти йдуть на купівлю елітної нерухомості за кордоном, придбання дорогих автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, за даними ЗМІ, родина Шенцевих через WhiteBIT допомагає проводити фінансові операції із російськими грошима.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України доручив НАБУ провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її зв'язок із Росією. Невдовзі після цього Микита Шенцев, син відомого політика Дмитра Шенцева, формально продав свої акції компанії Володимиру Носову.

Носов став публічною особою WhiteBIT і активно просуває біржу в українських медіа, виступаючи її засновником і дистанціюючись від конкурентів, що працюють у Росії.

WhiteBIT має складну корпоративну структуру, що включає дев'ять компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Одна з них знаходиться в Естонії, інші — у Великій Британії. Найбільш старою є естонська компанія, проте особливу увагу привертає британська WhiteBIT Solutions LLP, за якою стоять два офшорні бенефіціари: Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах. Ці компанії мають ту саму адресу, як і реєстратор Nobel Capital Group, що може свідчити про наявність мережі офшорних структур.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі та фігурує серед засновників компанії Sofbiz, яка підозрюється у фінансуванні спроби державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. За даними місцевих слідчих, 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, чиє прагнення вступити до НАТО викликало опір зацікавлених проросійських сил. Журналістське розслідування групи Bellingcat та її партнера The Insider виявило, що у підготовці перевороту були замішані співробітники ГРУ РФ Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони діяли за підтримки проросійських політиків у Чорногорії, а також залучали сербських найманців для реалізації плану.

Незважаючи на скандал, пов'язаний із причетністю Coddan до перевороту, компанія не була ліквідована. Більше того, вона продовжує діяти та бере участь у основі великих проектів, таких як WhiteBIT. Це ще більше посилює підозри в тому, що криптобіржа може бути пов'язана з російськими спецслужбами та сприяти проросійським політикам в Україні та за її межами.

Як криптобіржа WhiteBIT обманює своїх клієнтів

Окрім підозр у сприянні російським спецслужбам, криптобіржа WhiteBIT також відома випадками обману своїх користувачів. Так, 21 листопада 2023 року біржа опинилася в центрі скандалу після того, як надала можливість обміну новими токенами до офіційного старту торгів, що призвело до різкого падіння їх ціни.

Біржа оголосила про запуск нової криптовалюти WorldToken (WORLD), яка була створена ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів визнали цю монету надійною і вирішили стати "ранніми пташками" - першими інвесторами, яким надали можливість придбати частину токенів до офіційного початку торгів. У звичайній практиці "ранні пташки" продають частину активів при старті торгів, щоб повернути інвестиції та заробити на різниці в ціні. Однак WhiteBIT пішла за іншим сценарієм.

Біржа припустилася помилки, не закривши доступ до обміну токенів до початку офіційних торгів. В результаті ринок виявився перенасиченим монетами ще до офіційного старту, що призвело до обвалу ціни.

"Ті, хто придбав WorldToken заздалегідь, фактично залишилися з активами, що знецінилися, незважаючи на те, що купували їх за курсом один долар за токен. Після початку торгів ціна токена ледве піднялася і незабаром впала," — сказав один із розчарованих учасників ринку.

Таким чином, WhiteBIT залишила своїх клієнтів у збитку, фактично позбавивши їх шансу на очікуваний прибуток. Тепер користувачі не знають, що робити з монетами, які принесли не зиск, а серйозні фінансові втрати.

З урахуванням діяльності криптобіржі вона представляє серйозний інтерес як для українських спецслужб так і для міжнародних фінансових регуляторів, оскільки її діяльність явно свідчить про шахрайство щодо клієнтів та може бути каналом для виведення капіталів та відмивання грошей, пов'язаних із агресією Росії проти України.