Адже постачальником газу для мережі заправок "Газ Актив" виступає російське ТОВ "Райнстон Трейдінг", власниками якого виступають бізнесмени громадяни РФ: Максим Дехтяр та Микола Ольшанський.
Мережа АГЗП "Газ Актив" налічує близько 40 об'єктів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Згідно з даними держреєстрів, власником мережі є одеський підприємець молдавського походження Дмитро Бузаджі. Директором вважається Володимир Глуган. Бізнесмену також належить компанія «Енергоімпекс», яка займається оптовою закупівлею та реалізацією нафтопродуктів та газу.
Нагадуємо, 2021 року співробітники ГУ Державної податкової служби (ДПС) та управління стратегічних розслідувань (УСР) департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області встановили роботу 11 АГЗС без наявності ліцензії на роздрібну торгівлю паливом. Загалом за результатами проведених спільних заходів до суб'єкта господарювання застосовано 2,8 млн. штрафних санкцій. Тим не менш, мережа нелегальних АГЗС продовжує свою роботу в регіоні, а громадянин Молдови Дмитро Бузаджі знайшов нових покровителів із числа одеських правоохоронців, щоб не платити податки та мати можливість далі продавати газ із РФ на одеських заправках.
Розпил на мільйони: у Кременчуцькій громаді готують масштабну схему
Осудженна шахрайка Миколюк Ольга і надалі веде небезпечний бізнес в гаражі.
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків
Ситуація з системами оповіщення досі незадовільна: хто понесе відповідальність
Варто зазначити, що Дмитро Бузаджі має безліч компаній, а в його фірмі ТОВ «Енергоімпекс» раніше проводилися масові обшуки із залученням структур СБУ.
Окрім несплати податків та продажу газу з РФ, компанії Дмитра Бузаджі дуже часто беруть кредити у контрагентів, які не поспішають віддавати, а гроші виводяться до Молдови, за фіктивними контрактами.
Нагадаємо, раніше низка українських підприємців уже зіткнулася з шахрайськими діями молдавських господарів мережі газових заправок “Газ Актив” Дмитра Бузаджі та за стягненням боргів змушені були звертатися до судів.